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　　當天上午，一位老年客戶前來辦理大額現金支取業務。網點柜員嚴格執行“大額現金交易核實”操作規范，在問及資金用途時，發現客戶最初以“看病”為由含糊其辭，經工作人員反復詢問后，才透露計劃將資金出借他人用于外匯投機。該支行立即啟動風險應急處置機制，網點負責人、營運主管、客戶經理三人聯動，通過典型案例分析、風險提示等方式開展勸導工作。面對客戶的“執迷不悟”，支行果斷與警方聯系請求協助。在警方與銀行工作人員的共同勸導下，客戶最終認識到風險，放棄取現。
　　令人欣慰的是，幾天后該客戶再次來到該支行，將40萬元轉為定期存款，并對建行的專業服務和責任擔當表示衷心感謝。此次風險事件的成功處置，充分體現了建行嚴格落實大額資金風險防控要求，建立了完善的多層級應急處置機制，主動履行金融反詐責任的擔當。